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COAF publica livros sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Durante o 4º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, realizado em São Paulo, no mês de agosto, o Conselho de Controle de Atividades financeiras (COAF) publicou, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos – Febraban, os livros Legislação Brasileira - Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e Casos & Casos – II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro.

O livro Legislação Brasileira - Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo apresenta as normas legais e infralegais brasileiras atualizadas sobre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, como forma de incentivar a expansão e o aprofundamento do conhecimento sobre o tema.

Já o livro “Casos & Casos”, em sua segunda coletânea, apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.

Ambas as publicações estão disponíveis em pdf no site do COAF.

 

Fonte: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (com adaptações)